Метка: Отмывание средств
Токаев обвинил Россию в отмывании $14 млрд через Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков были выведены около $14 млрд. Об этом он сообщил на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями….
«Деньги с неба»: полиция раскрыла сеть подставных компаний ОПГ «Бакри»
Следователи центрального отдела Хайфского округа полиции и следователи Хайфского и Северного округов Налогового управления провели операцию по задержанию группы подозреваемых в создании сети подставных компаний,…
Владельцы обменников подозреваются в отмывании сотен миллионов шекелей
В рамках борьбы с экономической преступностью сотрудники национального подразделения экономической инспекции при «Лахав» 433 задержали в среду утром четверых подозреваемых в совершении преступлений, связанных с…
Крупнейший банк Скандинавии обвинили в отмывании почти $4 млрд российских денег
Власти Дании предъявили обвинения в отмывании миллиардов евро «грязных» денег из России финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.
Швейцария закроет лазейки для отмывания российских денег
Правительство Швейцарии представило план радикальных мер по борьбе со схемами сокрытия источников средств, попадающих в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием…
Владельцы пансионатов для пожилых людей подозреваются в том, что отмыли 150 миллионов шекелей для ОПГ
Братья-бизнесмены из друзского поселка Пкиин на севере арестованы сегодня утром, по подозрению в отмывании 150 миллионов шекелей для одного из крупных криминальных кланов.
Террористы, наркодилеры, обнальщики. Как администраторы биржи Binance закрывали глаза на преступления
Создателей криптобиржи обвиняют в незаконной деятельности на территории США, а также в инсайдерской торговле и недостаточном противодействии отмыванию денег. Власти США считают, что руководство Binance…
