Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков были выведены около $14 млрд. Об этом он сообщил на совещании, посвященном борьбе…
Следователи центрального отдела Хайфского округа полиции и следователи Хайфского и Северного округов Налогового управления провели операцию по задержанию группы подозреваемых в создании…
В рамках борьбы с экономической преступностью сотрудники национального подразделения экономической инспекции при “Лахав” 433 задержали в среду утром четверых подозреваемых в совершении…
Власти Дании предъявили обвинения в отмывании миллиардов евро «грязных» денег из России финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.
Правительство Швейцарии представило план радикальных мер по борьбе со схемами сокрытия источников средств, попадающих в финансовую систему страны. Хотя он направлен на…
Братья-бизнесмены из друзского поселка Пкиин на севере арестованы сегодня утром, по подозрению в отмывании 150 миллионов шекелей для одного из крупных криминальных…
Создателей криптобиржи обвиняют в незаконной деятельности на территории США, а также в инсайдерской торговле и недостаточном противодействии отмыванию денег. Власти США считают,…
