Актуально каждый день.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков были выведены около $14 млрд. Об этом он сообщил на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями. Финансовая организация «прогнала» через себя более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) «из сопредельной страны», сказал Токаев, недвусмысленно намекая на Россию. «С точки зрения закона, экономики и даже политики это,…
Следователи центрального отдела Хайфского округа полиции и следователи Хайфского и Северного округов Налогового управления провели операцию по задержанию группы подозреваемых в создании сети подставных компаний, через которых отмывались нелегальные доходы криминального клана Бакри. По данным следствия, задержанные, среди которых – аудитор, отмыли для ОПГ около 800 миллионов шекелей доходов от рэкета, шантажа и другой преступной…
В рамках борьбы с экономической преступностью сотрудники национального подразделения экономической инспекции при “Лахав” 433 задержали в среду утром четверых подозреваемых в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на сумму в сотни миллионов шекелей.
Власти Дании предъявили обвинения в отмывании миллиардов евро «грязных» денег из России финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.
Правительство Швейцарии представило план радикальных мер по борьбе со схемами сокрытия источников средств, попадающих в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием денег в целом, тема противодействия россиянам, в том числе пытающимся обходить санкции, занимает важное место при обсуждении ужесточения финансового режима, пишут Bloomberg и Financial Times.
Братья-бизнесмены из друзского поселка Пкиин на севере арестованы сегодня утром, по подозрению в отмывании 150 миллионов шекелей для одного из крупных криминальных кланов.
Создателей криптобиржи обвиняют в незаконной деятельности на территории США, а также в инсайдерской торговле и недостаточном противодействии отмыванию денег. Власти США считают, что руководство Binance знало о том, что услугами биржи пользовались ХАМАС и российские преступники, но сознательно игнорировало эту информацию. При этом если в США руководство Binance старалось обходить требования регуляторов, то в России…
