OFAC вынес рекордный штраф в $4,6 млн за нарушение антироссийских санкций

Минфин США наложил рекордный штраф в $4,6 млн на неизвестного гражданина за нарушение антироссийских санкций, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Первым на то, что назначенный OFAC штраф является крупнейшим, обратил Telegram-канал Compliance practice.

Американские власти не раскрывают имя нарушителя, но описывают фабулу дела. С апреля 2023-го по март 2024-го фигурант провел ряд сделок (покупка, ремонт, передача в залог, продажа — FM) с жилым домом, принадлежащим члену семьи «российского олигарха», находящемуся под американскими санкциями. Для этого использовалась инвестиционная компания King Holdings.

Нарушитель приобрел дом на аукционе, о чем OFAC узнало в 2023 году. Власти США связались с ним и объяснили, что имущество, несмотря на переход права собственности, остается заблокированным, поскольку принадлежало лицу под санкциями. Для того, чтобы легально проводить сделки с подсанкционным имуществом, необходимо получать лицензию OFAC.

Несмотря на это, нарушитель подписал договор о продаже дома третьему лицу за $1,4 млн в декабре 2023 года. Он не уведомил покупателя о том, что недвижимость находится под санкциями. В феврале 2024-го OFAC направило предписание об устранении нарушений и административную повестку. Инвесткомпания King Holdings, через которые проводились сделки с недвижимостью, в своих объяснениях в адрес управления упомянула только про ремонт помещения, но не про планируемую продажу.

В итоге 13 марта 2024 года сделка по продаже была закрыта, несмотря на предписание OFAC и отсутствие лицензии на сделку. King Holdings выручила за это $478 тысяч. Таким образом, компания нарушила два положения OFAC — провела сделку с недвижимостью под санкциями и представила неверные данные.

При определении размера штрафа американские власти учитывали отягчающие обстоятельства: