Глава местного совета Тель-Шевы Умар аль-Аасам задержан по подозрению во взяточничестве, подтасовке результатов тендеров и мошенничестве. Радиостанция “Кан Бет” сообщает, что среди…
СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию против мошеннических колл-центров. За неделю правоохранители провели 411 обысков в разных регионах Украины и прекратили работу 94 «офиса». Операция проходила…
Министерство труда США направило губернаторам всех штатов письма с требованием немедленно принять меры против «мошенничества, нецелевых трат и злоупотреблений» в программах страхования…
С 31 мая вступает в силу указание Банка Израиля, обязывающее банки обеспечить круглосуточный телефонный ответ живого оператора для клиентов, сообщающих о подозрении…
Подразделение контроля и надзора Управления корпораций при министерстве юстиции подало в окружной суд Иерусалима просьбу о ликвидации некоммерческой организации “Хаим бишвиль а-хай”…
Десятки пожилых людей стали жертвами мошенничества на сумму около 1 миллиона шекелей: Центральное подразделение ЯМАР Иерусалимского округа арестовало 11 членов преступной группы,…
Бывший менеджер Bank of America Ренат Абрамов признал вину в участии в транснациональной схеме по отмыванию денег, связанной с мошенничеством в системе американского здравоохранения…
Полиция и Институт национального страхования (“Битуах Леуми”) сообщили о раскрытии масштабного мошенничества, в ходе которого несколько подозреваемых оформляли фиктивные заявления на получение…
Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Южного округа раскрыл очередную схему массового обмана пожилых русскоговорящих людей в Израиле – так называемого “русского…
Следственное управление Тель-Авивского округа полиции представило в суд обвинительное заключение против 62-летней жительницы Бат-Яма, которую подозревают в причастности к мошенническим кражам крупных…
Сегодня утром полицией был задержан адвокат с юга страны по подозрению в крупном мошенничестве в отношении примерно 20 пострадавших, большинство из которых…
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) расследует поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз в обход эмбарго, сообщает издание “Политико” со ссылкой на осведомленные источники.
12-й канал ИТВ сообщает со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции Израиля, что правоохранительные органы Германии готовят запросы на арест по меньшей мере…
Управление по ценным бумагам передало в воскресенье, 17 февраля, материалы расследования по делу Unet Credit в прокуратуру: ожидается предъявление обвинений против нескольких…
Бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, передает Reuters.
53-летняя женщина и трое ее взрослых дочерей задержаны полицией по подозрению в обмане “Института национального страхования” на несколько миллионов шекелей за счет…
30 процентов новых иммигрантов в Израиле, полив расширенную корзину абсорбции и израильский паспорт, затем уезжают из страны менее чем через шесть месяцев.
Израильская полиция сообщает о задержании двух жителей Ашкелона по подозрению в участии в преступной деятельности группы, занимающейся телефонным мошенничеством в отношении русскоязычных…
