nigroll.com

Актуально каждый день.

Метка: Мошенничество

Глава местного совета Тель-Шевы арестован по подозрению во взяточничестве и мошенничестве

Глава местного совета Тель-Шевы Умар аль-Аасам задержан по подозрению во взяточничестве, подтасовке результатов тендеров и мошенничестве. Радиостанция “Кан Бет” сообщает, что среди прочего аль-Аасама подозревают в фиктивном трудоустройстве родственников, которые получали зарплату, но на рабочих местах не появлялись. Мировой суд Петах-Тиквы продлил срок его ареста на восемь дней. Судья Эрез Меламед отметил, что собранные материалы…

Читайте далее
nigroll01 минуты
snimo1k

СБУ и Нацполиция за неделю ликвидировали 94 мошеннических колл-центра

СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию против мошеннических колл-центров. За неделю правоохранители провели 411 обысков в разных регионах Украины и прекратили работу 94 «офиса». Операция проходила под процессуальным руководством органов прокуратуры. О результатах сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. По словам генпрокурора Руслана Кравченко, операторы использовали несколько схем. Одни представлялись консультантами по выгодным инвестициям, другие привлекали людей на фейковые торговые платформы. Отдельной схемой был повторный обман…

Читайте далее
nigroll01 минуты
4785b3cb1dfe8c38

Минтруда США пообещало лишить финансирования штаты, «бездействующие в сфере борьбы с мошенничеством при выплате пособий по безработице»

Министерство труда США направило губернаторам всех штатов письма с требованием немедленно принять меры против «мошенничества, нецелевых трат и злоупотреблений» в программах страхования по безработице. В противном случае штатам грозит приостановка административного финансирования, сообщает Associated Press. Письма стали очередным шагом администрации президента Дональда Трампа в серии аналогичных заявлений о борьбе с нарушениями в программах, которые получают…

Читайте далее
nigroll01 минуты
depositphotos 123462992 stock photo money dollars background

С сегодняшнего дня банки обязаны круглосуточно реагировать на сообщения о мошенничестве

С 31 мая вступает в силу указание Банка Израиля, обязывающее банки обеспечить круглосуточный телефонный ответ живого оператора для клиентов, сообщающих о подозрении на финансовое мошенничество или злоупотребление платежными средствами. Ранее израильские СМИ отмечали, что это будет единственный банковский телефонный сервис, работающий 24 часа в сутки, за исключением зарубежных линий кредитных компаний. Согласно указанию Банка Израиля,…

Читайте далее
nigroll01 минуты
bank hapoalim jerusalem 860x620 1

НКО “Жизнь ради животных” направило на заявленные цели менее 10% собранных пожертвований

Подразделение контроля и надзора Управления корпораций при министерстве юстиции подало в окружной суд Иерусалима просьбу о ликвидации некоммерческой организации “Хаим бишвиль а-хай” (“Жизнь ради животных”) после выявления серьезных нарушений в управлении НКО и невыполнения заявленных целей организации. Проверка, проведенная регистратором НКО, показала, что из примерно 1,33 млн шекелей доходов “амуты” за 2023 год около 670…

Читайте далее
nigroll01 минуты
sud na tri mesyaca arest prodlil ivanteevskomu strelku 101104

Арест преступной группы мошенников, ограбивших десятки стариков.

Десятки пожилых людей стали жертвами мошенничества на сумму около 1 миллиона шекелей: Центральное подразделение ЯМАР Иерусалимского округа арестовало 11 членов преступной группы, действовавшей систематически и изощренно по всей стране. Вчера следователи отдела по борьбе с мошенничеством Центрального подразделения ЯМАР Иерусалимского округа полиции перешли к открытой фазе расследования крупномасштабного мошенничества и обмана, проведя обыски в домах…

Читайте далее
nigroll01 минуты
01449920003 o

Банкир из Bank of America признал вину в афере на $8 млрд с российскими мошенниками 6 часов назад

Бывший менеджер Bank of America Ренат Абрамов признал вину в участии в транснациональной схеме по отмыванию денег, связанной с мошенничеством в системе американского здравоохранения Medicare на сумму более $8 млрд, сообщило Министерство юстиции США. 36-летний Абрамов, проживающий в Бруклине, работал в нью-йоркском отделении Bank of America и имел гражданство США и Азербайджана. По данным следствия, он использовал…

Читайте далее
nigroll01 минуты

Сотрудница “Битуах Леуми” и ее соучастники подозреваются в крупном мошенничестве

Полиция и Институт национального страхования (“Битуах Леуми”) сообщили о раскрытии масштабного мошенничества, в ходе которого несколько подозреваемых оформляли фиктивные заявления на получение компенсаций за работу в эвакуированных населенных пунктах во время войны “Железные мечи”. Таким образом они смогли обманным путем получить десятки миллионов шекелей из государственной казны. По сообщению полиции, в понедельник утром были арестованы…

Читайте далее
nigroll01 минуты
12203

Арестованы мошенники, обманывавшие стариков в два этапа: как “банк” и как “полиция”

Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Южного округа раскрыл очередную схему массового обмана пожилых русскоговорящих людей в Израиле – так называемого “русского мошенничества”. Преступники звонили жертвам, представляясь банковскими работниками, сообщали о якобы произошедшей утечке их финансовой информации, обманом вынуждали установить программу удаленного доступа, после чего похищали деньги со счетов жертв. Затем шел в ход “второй…

Читайте далее
nigroll01 минуты
fsin razyasnila poryadok primeneniya naruchnikov 1

62-летняя жительница Бат-Яма обвиняется по 51 эпизоду обмана “русских стариков”

Следственное управление Тель-Авивского округа полиции представило в суд обвинительное заключение против 62-летней жительницы Бат-Яма, которую подозревают в причастности к мошенническим кражам крупных сумм денег у пожилых русскоязычных израильтян. Обвиняемая была арестована сотрудниками тель-авивской полиции в районе Яркон, когда снимала деньги со счетов пожилого человека. Полиция отмечает, что женщина подозревается в причастности к телефонному мошенничеству, жертвами которого…

Читайте далее
nigroll01 минуты
depositphotos 76372353 xl 2015 pic4 zoom 1500x1500 89228

На юге Израиля задержан адвокат подозреваемый в крупном мошенничестве

Сегодня утром полицией был задержан адвокат с юга страны по подозрению в крупном мошенничестве в отношении примерно 20 пострадавших, большинство из которых — пожилые выходцы из бывшего СССР, испытывающие трудности с ивритом.

Читайте далее
nigroll01 минуты
fsin razyasnila poryadok primeneniya naruchnikov 1

В ЕС расследуют мошенничество Турции с российской нефтью

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) расследует поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз в обход эмбарго, сообщает издание “Политико” со ссылкой на осведомленные источники.

Читайте далее
nigroll01 минуты
regnum picture 16137758818776621 normal

Германия готовит запросы на арест 25 израильтян, выманивших миллиард евро

12-й канал ИТВ сообщает со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции Израиля, что правоохранительные органы Германии готовят запросы на арест по меньшей мере 25 граждан Израиля, подозреваемых в мошенничестве с бинарными опционами.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kak rabotaet sankt peterburgskaja fondovaja birzha

Дело Unet Credit: материалы о подозрениях против Моше Кахлона переданы в прокуратуру

Управление по ценным бумагам передало в воскресенье, 17 февраля, материалы расследования по делу Unet Credit в прокуратуру: ожидается предъявление обвинений против нескольких руководителей компании, включая председателя совета директоров бывшего министра финансов Моше Кахлона. Как сообщает “Глобс”, в рамках расследования изучались подозрения, что контролирующие компанию собственники похитили путем перевода из общественной компании в частную десятки миллионов шекелей.

Читайте далее
nigroll01 минуты
Investigating Misconduct

Мать и трое дочерей подозреваются в обмане “Битуах Леуми” на миллионы шекелей

53-летняя женщина и трое ее взрослых дочерей задержаны полицией по подозрению в обмане “Института национального страхования” на несколько миллионов шекелей за счет поддельных документов о состоянии здоровья.

Читайте далее
nigroll01 минуты
12203

В Украине и Израиле задержаны подозреваемые в телефонном мошенничестве, жертвами которого становились русскоязычные израильтяне

Израильская полиция сообщает о задержании двух жителей Ашкелона по подозрению в участии в преступной деятельности группы, занимающейся телефонным мошенничеством в отношении русскоязычных граждан Израиля.

Читайте далее
nigroll01 минуты
fsin razyasnila poryadok primeneniya naruchnikov 1
Translate »