nigroll.com

Актуально каждый день.

Метка: Binance

Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти через криптобиржу Binance

Министерство юстиции США подало иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, которую, по данным прокуроров, использовали для расчетов за нелегальные поставки иранской нефти китайским покупателям, сообщает The Wall Street Journal. Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что через криптобиржу Binance проходили платежи в рамках схемы финансирования иранских военных структур в обход санкций. По данным прокуратуры Южного округа…

Читайте далее
nigroll01 минуты
shutterstock 714035503

Крупнейшая криптобиржа мира присоединилась к санкциям против России

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance ограничит операции с криптоплатформами, которые попали в новый пакет европейских санкций против России. «В связи с недавними изменениями в законодательстве Binance больше не будет обрабатывать транзакции с участием определенных поставщиков услуг/платформ в сфере криптоактивов», — пишет Binance. Евросоюз 23 июля принял 21-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения в отношении криптоплатформ, которые…

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

WSJ: Через криптобиржу Binance прошло $850 млн для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции

Через счета на криптобирже Binance прошло около $850 млн транзакций, связанных с финансированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, следует из внутренних комплаенс-отчетов биржи, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal. Ключевую роль в схеме сыграл иранский предприниматель Бабак Занджани, известный как специалист по «антисанкционным операциям». Его компания Zedcex, зарегистрированная в Лондоне с дубайской «дочкой»,…

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Binance удовлетворила только 14% израильских запросов на блокирование криптокошельков

Директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями в крупнейшей бирже криптовалют Binance Нильс Андерсон Род рассказал в интервью сайту Decrypt, что его департамент отклонил 86% израильских запросов на блокирование криптокошельков.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа объявила о закрытии

Криптовалютная биржа CommEX, которая приобрела российское подразделение Binance, решила прекратить работу спустя полгода с момента запуска. Платформа пояснила, что пересмотрела свои «стратегические планы» после «тщательного анализа текущей ситуации».

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

В США подан иск против криптобиржи Binance, обвиненной в финансировании нападения на Израиль

Гражданка США Джудит Раанан, освобожденная из плена ХАМАСа, и родственники Итая Глиско и доктора Даниэля Леви, погибших 7 октября 2023 года, подали в Федеральный суд Манхеттена иск против криптобиржи Binance, заявляя, что она стала платформой для финансирования террористической группировки.

Читайте далее
nigroll01 минуты
bitcoin2

Binance закроет россиянам доступ к торгам

С 31 января граждане и резиденты россии не смогут торговать на платформе Binance P2P. Доступ к площадке сохранится только для проживающих за пределами страны россиян и способных подтвердить это документально. Об этом идет речь в сообщении биржи.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Крупнейшая криптобиржа мира потребовала от россиян закрыть счета и вывести все деньги

Криптобиржа Binance напомнила российским клиентам о необходимости переноса аккаунта и вывода средств до 29 декабря, передает РБК. Уведомления были разосланы тем, чье местоположение «временно или постоянно» определено на территории РФ.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Основатель Binance уйдет в отставку, криптобиржа выплатит $4,3 миллиарда по делу об отмывании денег

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао покинет пост гендиректора компании и признает себя виновным в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Минюст США требует у Binance $4 млрд для прекращения расследования

Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года. О возможном заключении сделки, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

Читайте далее
nigroll01 минуты
crop doj usa 000

Крупнейшая криптобиржа Binance допустила уход из России

Крупнейшая по объему операций в мире криптовалютная биржа Binance проводит переоценку своего российского бизнеса, сообщил Wall Street Journal представитель компании. «Мы рассматриваем все варианты, включая полный уход», — заявил он.

Читайте далее
nigroll01 минуты
bitcoin2

Криптобиржа Binance запретила гражданам России покупать и продавать любую валюту, кроме рубля

Крупнейшая криптобиржа Binance запретила гражданам России совершать покупку и продажу любой валюты, кроме российского рубля, через свой P2P-сервис, сообщает “Медуза”.

Читайте далее
nigroll01 минуты
bitcoin2

Binance объявила о своем уходе с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе с голландского рынка. Это решение принято после того, как Binance не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от голландских властей, подтверждающих соответствие правилам борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении Coindesk .

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

США заподозрили крупнейшую криптобиржу Binance в нарушении антироссийских санкций

Министерство юстиций США начало новое расследование против крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Американские власти заподозрили, что с ее помощью российские граждане обходят санкции, сообщает Bloomberg. 

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Террористы, наркодилеры, обнальщики. Как администраторы биржи Binance закрывали глаза на преступления

Создателей криптобиржи обвиняют в незаконной деятельности на территории США, а также в инсайдерской торговле и недостаточном противодействии отмыванию денег. Власти США считают, что руководство Binance знало о том, что услугами биржи пользовались ХАМАС и российские преступники, но сознательно игнорировало эту информацию. При этом если в США руководство Binance старалось обходить требования регуляторов, то в России…

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Криптобиржа Binance разрешила использовать российские банковские карты

Криптобиржа Binance разрешила пополнять депозиты с помощью любых выпущенных в России банковских карт, в том числе «Мир», Visa и MasterCard, пишет «Прайм» со ссылкой на службу поддержки платформы.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta
Translate »