США оштрафовали швейцарский банк UBS за игнорирование связей Потанина с Кремлем
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США оштрафовало американский офис крупнейшего швейцарского банка UBS на $125 млн за умышленные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Банк не проконтролировал более 50 тыс. валютных переводов высокорисковых иностранных клиентов на $10 млрд. Одним из примеров нарушений стало обслуживание богатейшего российского миллиардера, имя которого FinCEN не раскрыло….
