nigroll.com

Актуально каждый день.

Метка: отмывание денег

Минфин США обвинил швейцарский банк MBaer в отмывании денег Ирана, России и Венесуэлы

Министерство финансов США пригрозило швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG фактическим отключением от американской финансовой системы, обвинив его в нарушении санкций против Ирана, России и Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters. По версии ведомства, банк и его сотрудники способствовали отмыванию средств и коррупционным схемам, связанным с венесуэльскими и российскими структурами, а также проводили операции в…

Читайте далее
nigroll01 минуты
200218 155147 81976 2

Семейный офис Bank of New York и Franklin Templeton уличили в отмывании денег россиян

Семейный офис для богатых клиентов Equiom, которым владели американский Franklin Templeton ($1,58 трлн под управлением) и второй по величине банк США Bank of New York, мог отмывать деньги российских политиков и латиноамериканских наркобаронов. Компания Equiom, зарегистрированная на британских заморских островах Гернси, столкнулась с одним из крупнейших скандалов, связанных с отмыванием денег. Комиссия по финансовым услугам…

Читайте далее
nigroll01 минуты
Franklin Templeton

FATF включила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в “серый” список

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в так называемый “серый список”, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.

Читайте далее
nigroll01 минуты
200218 155147 81976 2

Основатель Binance уйдет в отставку, криптобиржа выплатит $4,3 миллиарда по делу об отмывании денег

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао покинет пост гендиректора компании и признает себя виновным в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Читайте далее
nigroll01 минуты
kriptovaljuta

Бернара Арно заподозрили в отмывании денег

Соглашения французского миллиардера Бернара Арно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым по недвижимости на горнолыжном курорте Куршевель расследуются на предмет возможного отмывания денег.

Читайте далее
nigroll01 минуты
200218 155147 81976 2

Экс-сотрудник ФБР решил признать вину в помощи Дерипаске с обходом санкций

Бывший руководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР Чарльз МакГонигал ведет переговоры о признании вины по делу, связанному с российским миллиардером Олегом Дерипаской, передает CNN.

Читайте далее
nigroll01 минуты
KMO 136029 00163 1 t218
Translate »