“Деньги с неба”: полиция раскрыла сеть подставных компаний ОПГ “Бакри”
Следователи центрального отдела Хайфского округа полиции и следователи Хайфского и Северного округов Налогового управления провели операцию по задержанию группы подозреваемых в создании сети подставных компаний, через которых отмывались нелегальные доходы криминального клана Бакри. По данным следствия, задержанные, среди которых – аудитор, отмыли для ОПГ около 800 миллионов шекелей доходов от рэкета, шантажа и другой преступной…
