Полиция и Налоговое управление раскрыли схему отмывания около полумиллиарда шекелей
Полиция и Налоговое управление Израиля задержали трех основных подозреваемых по делу о мошенничестве, отмывании капитала и налоговых преступлениях на сумму около полумиллиарда шекелей. Скрытое расследование продолжалось более года. По версии следствия, подозреваемые управляли международной финансовой схемой, целью которой были отмывание денег, уклонение от налогов и умышленное сокрытие доходов. Дело получило кодовое название “Платежный ваучер” из-за…