Минфин США обвинил швейцарский банк MBaer в отмывании денег Ирана, России и Венесуэлы
Министерство финансов США пригрозило швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG фактическим отключением от американской финансовой системы, обвинив его в нарушении санкций против Ирана, России и Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters. По версии ведомства, банк и его сотрудники способствовали отмыванию средств и коррупционным схемам, связанным с венесуэльскими и российскими структурами, а также проводили операции в…
