Актуально каждый день.
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) включила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в так называемый “серый список”, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.
Международный орган, осуществляющий надзор за борьбой с отмыванием денег, исключил Объединенные Арабские Эмираты из своего серого списка. По мнению организации, способность ОАЭ бороться с незаконными денежными потоками значительно улучшилась. Об этом сообщает пресс-служба FATF.
Усилия ОАЭ, направленные на выход из «серого списка» FATF — главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — набирают обороты: эмиратские чиновники отправились в турне по ключевым странам FATF, чтобы заручиться поддержкой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.