Главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина 8 октября задержали в Португалии по запросу США. Ему предъявлены обвинения в рыночных манипуляциях и мошенничестве, сообщает министерство юстиции США в штате Массачусетс. Это как минимум четвертый случай задержания связанных с Россией криптобизнесменов по требованию американских властей.
Сейчас Андрюнин ожидает экстрадиции. В рамках этого дела обвинения предъявлены 18 лицам и компаниям, среди которых числятся четыре криптовалютные «маркетмейкерские» организации, включая Gotbit. Директора по маркетмейкингу Gotbit Федора Кедрова и директора по продажам Кави Джалили американские власти обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью рыночных манипуляций.
Согласно данным министерства юстиции США, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по рыночным манипуляциям и фиктивной торговле нескольким криптовалютным компаниям, включая американские. Gotbit совершала фиктивные сделки на миллионы долларов, получая при этом десятки миллионов в виде выручки за незаконные операции, следует из сообщения ведомства. Кроме Gotbit, обвинения предъявлены компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
История с арестами российских криптопредпринимателей за рубежом продолжается уже не первый год. Так, в 2017 году в Греции был задержан гражданин РФ Александр Винник, связанный с криптовалютной биржей BTC-e. Отбыв часть срока в греческой тюрьме, а затем пройдя судебное разбирательство во Франции, Винник в 2022 году был экстрадирован в США. Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило россиянина в отмывании денег и других преступлениях.
В августе 2023 года Минюст США обвинил основателей криптомиксера Tornado Cash, россиянина Романа Семенова и американца Романа Шторма, в отмывании средств, полученных преступным путем. Американская прокуратура утверждает, что через Tornado Cash было отмыто около $1 млрд, часть из которых использовалась хакерами из Северной Кореи. Шторма арестовали в штате Вашингтон, а Семенов был объявлен в розыск. В том же году в Нидерландах был задержан предполагаемый разработчик Tornado Cash — российский гражданин Алексей Перцев, которого также обвинили в отмывании средств.
В начале 2023 года в Майами арестовали россиянина Анатолия Легкодымова, соучредителя криптовалютного обменника Bitzlato. По версии американских властей, через Bitzlato злоумышленники могли отмыть $700 млн, включая средства, связанные с российской площадкой для продажи наркотиков Hydra. Bitzlato был назван «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег» в США. В конце 2023 года компания приостановила вывод средств в связи с арестом активов во Франции, где власти также конфисковали серверы и арестовали четырех сотрудников компании.
Впрочем, американские власти задерживают не только российских бизнесменов. Так, в начале 2024 года правительство Эстонии одобрило экстрадицию в США двух эстонских граждан — Ивана Турыгина и Сергея Потапенко. В Соединенных Штатах их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, мужчины обманули сотни тысяч инвесторов через сервис HashFlare и несуществующий банк Polybius. Следствие утверждает, что их компании получили более $575 млн, которые впоследствии использовались для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
