Российские власти резко «закручивают гайки» валютного регулирования для крупных компаний, деньги которых отчаянно нужны Кремлю, чтобы стабилизировать рубль накануне выборов 2024 года.
В понедельник, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий практически тотальный контроль за валютными «запасами» компаний-экспортеров. С 1 марта 2024 года «участники внешнеэкономической деятельности» будут обязаны предоставлять ЦБ полную информацию о валютных активах и обязательствах, причем не только своих, но и принадлежащих всем дочерним структурам за рубежом. Эти изменения вводятся, чтобы сделать более эффективными мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также более своевременно выявлять потенциальные дисбалансы, говорится в пояснительной записке к закону.
Под обязательное раскрытие, согласно новым стандартам, должны попасть «теневые» запасы валюты, которые крупный бизнес держал на счетах иностранных «дочек». По оценкам Bloomberg Economics, только за 2022 год российские компании накопили за рубежом около $80 млрд сырьевой выручки, которую предпочли не заводить в РФ.
Запасы валюты на корпоративных счетах в российских банках при этом сократились более чем на треть — с $174,9 млрд перед началом войны до $122,7 млрд на 1 декабря 2023 года.
После обвальной девальвации рубля, подбросившей курс доллара выше 100 рублей, российские власти сначала негласно, а затем президентским указом потребовали от экспортеров продавать больше валюты на бирже. С октября четыре десятка крупнейших нефтегазовых, металлургических, химических и зерновых компаний обязаны размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% этого объема на внутреннем рынке. При этом зачисление иностранной валюты возможно в течение 60 дней, а последующая продажа — еще в течение двух недель.
Кто именно попадет под новый закон — остается тайной. ЦБ, согласно документу, освобожден от обязанности публиковать перечень компаний, которым придется полностью раскрыть валютные запасы. Регулятор сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень, следует из закона.
Меры ЦБ по обязательной продажи валюты чуть «сбили температуру» на валютном рынке, но оказались бессильны вернуть рубль к прежним отметкам: курс доллара со 101,75 рубля в августе снизился до 87,65 рубля в середине ноября, после чего снова пополз вверх — 91,78 рубля на 18.44 мск понедельника. Евро, стоивший дороже 110 рублей, падал до 95,75, но в декабре снова пробил 100-рублевую планку.
Согласно статистике Центробанка, запасы валюты на российских счетах бизнеса медленно растут с июля, однако их прирост — около $9 млрд — не покрывает и половины оттока первого полугодия (более $20 млрд). Сам ЦБ признает, что валюта, которая попадает в статистику, впоследствии оказывается миражом: в октябре, например, ЦБ отчитывался от $37,2 млрд поступлений от экспорта, однако впоследствии снизил оценку более чем на 10%, или $4,2 млрд. По итогам января — ноября в валютных потоках в страну и из нее возникла «дыра» на $11 млрд — столько, по данным ЦБ, «утекло» из России в результате операций, которые сам регулятор объяснить не может («ошибки и пропуски платежного баланса»).
