Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года. О возможном заключении сделки, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.
По данным источников, сделка предполагает соглашение об отсрочке уголовного преследования Binance. В этом случае минюст заполнит обвинительный акт против компании, однако не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока компания будет выполнять предписанные условия.
Среди них будет выплата штрафа, согласие с подробным изложением фактов, описывающих правонарушения со стороны Binance, а также соблюдение требований, выдвинутых минюстом. За последним будет следить доверенное лицо министерства юстиции.
При этом, как отмечают источники, сделка скорее всего не спасет от уголовных обвинений основателя Binance Чанпэна Чжао. Он в настоящий момент проживает в ОАЭ, где не действует соглашение об экстрадиции с США.
По словам источников, переговоры между компанией и властями США продолжаются, и ситуация еще может измениться в любую сторону. Если же стороны договорятся на предложенных минюстом условиях, то о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
6 июня SEC подала ходатайство о заморозке цифровых активов Binance.US.
Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.
14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.
