Министерство юстиции США начало полномасштабное расследование в отношении Credit Suisse, сообщает Bloomberg. Банк подозревают в том, что он не осуществлял достаточный надзор за российскими клиентами, позволив им избегать санкций, рассказали агентству люди, знакомые с ситуацией.
Минюст проинформировал об этом юристов UBS, который летом купил своего конкурента. По словам одного из источников Bloomberg, американские прокуроры также изучают и сам UBS на предмет возможных нарушений такого рода.
Минюст запросил у банков информацию о том, как они вели счета подсанкционных клиентов, причем не только тех, кто попал под ограничения после начала войны в Украине, но и тех, против кого США вводили санкции после аннексии Крыма в 2014 г. Для ускорения расследования запросы были направлены напрямую UBS, рассказали два источника Bloomberg, тогда как обычный в таких случаях путь предусматривает обращение через Федеральное управление юстиции Швейцарии. В управлении агентству сообщили, что не получали от США запросов, связанных с Credit Suisse, UBS и санкциями против России.
В Вашингтоне и европейских странах недовольны пассивностью Швейцарии в борьбе с отмыванием российских денег. В апреле страны «большой семерки» просили Берн в письме более решительно замораживать активы российских олигархов. В июле американская Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечала: «Слабый контроль за соблюдением санкций привел к тому, что Швейцария стала убежищем для российских денег, несмотря на то что номинально она присоединилась к санкционному режиму ЕС против России». Тогда же американский сенатор Бен Кардин заявил: «Мы постоянно видим, как швейцарские банки способствовали коррупционным действиям людей, ограбивших свою страну».
Credit Suisse активно привлекал богатых россиян в качестве клиентов и на пике управлял их активами на сумму более $60 млрд. К началу войны в Украине российские клиенты держали в банке $33 млрд – в полтора раза больше, чем в более крупном UBS. Последний после поглощения Credit Suisse решил оставить на своем посту Бабака Дастмалчи, отвечающего за российский бизнес, хотя в целом UBS намеревался избавиться примерно от 25 000 из 45 000 сотрудников Credit Suisse.
Дастмалчи, в частности, дружил с Алишером Усмановым, помогал ему финансировать покупку различных активов, включая яхту Dilbar с двумя вертолетными площадками и самым большим крытым бассейном, самолет Airbus A340, недвижимость, долю в футбольном клубе «Арсенал».
Акции UBS рухнули на 8% после сообщения Bloomberg, так что Швейцарской фондовой бирже даже пришлось приостанавливать торги. После их возобновления бумаги отыграли часть потерь, снижаясь во второй половине дня на 3,5%.
