Роль Кипра в управлении активами российских олигархов, бизнесменов и компаний всегда была велика. Но масштабное расследование на основании утечки кипрских документов свидетельствует о том, что деятельность местных финансовых фирм по сокрытию и отмыванию денег пособников путинского режима сильно недооценена.
Об этом пишет в публикации Cyprus Confidential («Секретный Кипр») Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Согласно оказавшимся у него 3,6 млн документов, кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные и украинские санкции после аннексии Крыма в 2014 г. Еще 71 клиент оказался под санкциями после российского вторжения в Украину, но кипрские фирмы не только не перестали оказывать им услуги, но и стали помогать скрывать активы от блокировки властями западных стран.
Так, 28 февраля 2022 г., за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза, сотрудники кипрской фирмы Cypcodirect одобрили перевод акций из двух местных компаний, принадлежавших попавшему в список основателю «Северстали» Алексею Мордашову, в фирму Ondero Ltd. на Британских Виргинских островах (BVI). Эта операция, как выяснил ICIJ, была частью попытки спасти от санкций долю Мордашова стоимостью $1,4 млрд в немецкой туристической компании TUI Group. Ondero, согласно другому расследованию ICIJ, «Досье Пандоры», принадлежала Марине Мордашовой. В документах, оказавшихся в распоряжении консорциума, она описывается как женщина, которая «получает финансовую поддержку от Алексея Мордашова, так как является матерью его детей».
Представитель Министерства финансов Кипра Авги Лапатиотис заявил ICIJ, что по факту перевода акций TUI ведется уголовное расследование, хотя и отказался сообщить, кто им занимается.
Из 96 попавших под санкции россиян, с которыми работали кипрские фирмы, 44 оказались политически значимыми лицами – чиновниками, их родственниками, менеджерами госкомпаний и пр. А из 104 миллиардеров, включенных в список Forbes-2023, две трети (67 человек) также фигурируют в документах «Секретного Кипра».
Помогали российским бизнесменам и чиновникам как специализированные кипрские фирмы, так и местные офисы аудиторских компаний глобальной «большой четверки» – PwC (бывшая PricewaterhouseCoopers) и Deloitte. В частности, PwC обслуживала 55 кипрских компаний и пять трастов Александра Абрамова и Александра Фролова, бывших руководителей «Евраза», а также две их компании на BVI. После начала войны в Украине Абрамов и Фролов с помощью PwC перевели через Кипр активы на сотни миллионов долларов. Они также предоставили кредиты на $300 млн одной из своих фирм Moravian, а потом подарили ее своим сыновьям. В мае 2022 г. Великобритания ввела санкции против «Евраза», а в ноябре – против Абрамова и Фролова.
PwC вместе с Cypcodirect также была администратором 64 компаний-пустышек, бенефициарным владельцем или собственником которых являлся Мордашов. Из них 46 зарегистрированы на Кипре, а 18 – на BVI и острове Мэн. PwC Cyprus также помогала Cypcodirect прятать долю Мордашова в TUI.
А сам он еще до войны, как стало известно из утечки, через свои структуры финансировал немецкого писателя, который выпустил две книги о Владимире Путине.
В общей сложности, как обнаружил ICIJ из попавших к нему документов, PwC Cyprus работала не менее чем с 12 из 25 россиян, находившихся под западными и украинскими санкциями после 2014 г. А после начала войны в 2022 г. PwC лишь через несколько месяцев объявила об уходе из России и приказала своим подразделениям прекратить сотрудничество с подсанкционными россиянами.
Кипрское же подразделение Deloitte порой работало с местной фирмой MeritServus на Романа Абрамовича.
Великобритания обвинила Деметриса Иоаннидеса, который когда-то открыл на Кипре офис Deloitte, а потом основал MeritServus, в том, что он «сознательно помогал находящимся под санкциями российским олигархам прятать активы в сложных финансовых схемах». По данным ICIJ, MeritServus управляла более чем сотней кипрских компаний и трастов, подконтрольных олигархам. В их числе – Константин Малофеев, который еще в 2014 г. финансировал войну в Донбассе и тогда же попал под санкции ЕС.
В общей сложности ICIJ обнаружила, что россияне, находящиеся под санкциями с 2014 г., контролировали почти 800 компаний и трастов, зарегистрированных в юрисдикциях, гарантирующих сохранение финансовой тайны, ограничивающих доступ к корпоративной документации и имеющих низкие налоги (это BVI, острова Мэн, Джерси и др.)
