Усилия ОАЭ, направленные на выход из «серого списка» FATF — главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — набирают обороты: эмиратские чиновники отправились в турне по ключевым странам FATF, чтобы заручиться поддержкой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.
При этом делегаты по меньшей мере трех стран-членов FATF, ранее поддерживавших включение ОАЭ в список юрисдикций, подлежащих усиленному надзору, теперь выразили мнение, что страна Персидского залива может быть исключена из него уже в феврале 2024 года, говорят собеседники агентства.
По их словам, окончательные решения еще не приняты, и делегаты выразили оставшиеся беспокойства, пожелав остаться анонимными.
Пленарное заседание FATF должно состояться на этой неделе и ожидается, что члены организации окончательно согласуют детали визита в ОАЭ, который является одним из последних шагов перед потенциальным исключением из перечня.
Отмечается также, что эмиратские чиновники начали турне по ключевым странам-членам FATF, включая поездки в Вашингтон и Берн, чтобы заручиться поддержкой.
Среди ключевых тем переговоров — уклонение от санкций россиянами и криптовалюты, рассказали источники Bloomberg.
